لغز اختفاء 70 مليون جنيه الكشف عن أكبر عملية أختلاس من بنك شهير
يشغل منصبًا في بنك استثماري كبير ، مما يمكّنه من الوصول بسلاسة إلى حسابات العملاء الرئيسيين ، في غضون عدة أشهر أو أكثر إلى سنوات وفقًا للتحقيقات.
مراجعة دقيقة من قبل أحد العملاء لحساباته البنكية ، كانت بدايتها الكشف عن جريمة اختلاس ضخمة كان بطلها الموظف ، حيث تفاجأ العميل باختفاء 6 ملايين و 600 ألف جنيه من حسابه أثناء فترة حوالي 7 أشهر.
جريمة اختلاس ضخمة
وأبلغ العميل قيادات البنك والبنك المركزي كذلك ، حتى اتضح أنه ليس الضحية الوحيد ، وأن المبلغ المستولى عليه بلغ نحو 70 مليون جنيه من حسابات العديد من العملاء بمعرفة ذلك الموظف.
مكافحة جرائم الأموال العامة
فتحت النيابة العامة في المحلة الكبرى تحقيقات في المحضر رقم 1260 إداري أول المحلة ، لكشف ملابساته ، حيث طالبت بإجراء تحقيقات موسعة على وجه السرعة من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
كما جاءت فى التحقيقات إلى أن مكتشف الجريمة طبيب شهير بعد اختفاء مبلغ 6 ملايين و 600 ألف جنيه من حسابه في أحد البنوك الاستثمارية في الفترة من أغسطس 2022 إلى فبراير 2023 ، وعلى الفور بتقديم شكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي وبلاغ للنيابة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الموظف المتهم أ. أ استولى على أموال العديد من العملاء ، من بينهم طبيبة أمراض النساء والتوليد تدعى م أ . حيث استولى على 1.5 مليون جنيه ، من حسابها وأعاد المتهم المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.
وجاء فى التحقيقات أن البنك المركزي أرسل مذكرة تتضمن أسماء 6 عملاء آخرين ، تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم المصرفية عن طريق نفس الموظف المتهم.
أقوال الطبيب مقدم البلاغ
واستمعت النيابة العامة لأقوال الطبيب مقدم البلاغ ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 ملايين و 600 ألف جنيه من حسابه في البنك ، وأنه قدم شكوى رسمية إلى البنك المركزي و البنك الرئيسي بالقاهرة للكشف عن ملابسات اختلاس أمواله.
كما كشف محامي صاحب البلاغ ، أن الموظف المتهم قدم قرضًا باسم موكله دون علمه بأي شيء ، ويقتطع البنك 20 ألف جنيه شهريًا ، قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.
وطالب المحامي بضرورة استخراج كشف حساب عن الفترة من 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
من جهة أخرى ، شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو ضده في البنك ، وأعدت تقريراً مفصلاً ورفعته إلى إدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي كشفت فيه أن يقوم الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات ومكاتب سيارات لشرائها.